首页

“高利”存诱惑,“躺赢”有风险 马上消费带您识别“洗钱”骗局

防骗知识 |

时间:

2023-05-16

|

推荐访问

【www.101ms.com--防骗知识】

  手头紧、想赚钱,你会想到哪些办法?

  如果这时有一份兼职,“手机点点就能日赚600元”,你会不会心动?马上消费提醒您,网络兼职鱼龙混杂,随着防骗科普的不断深入,很多人已经熟知刷单、刷赞、投资返利此类的“躺赚”骗局,但下面这个你能识别吗?

  去年,陈某在网上发帖找兼职,有人称只需要提供一张银行卡,给其使用一天即可拿到600元的报酬。陈某一听便心动了,于是用身份证办理了多张银行卡,用手机配合对方走流水获利。

  随后,陈某又陆续前往云南、福建和广州等地进行“跑分”活动,虽然每次使用的银行卡事后都会被冻结,但在高回报的诱惑下,陈某还是不断办卡用于“跑分”,最终一步步走入了犯罪的深渊。

  所谓“跑分”,说白了就是一种“洗钱”行为。特指专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,以从中赚取佣金。

  有人说,只要我不借给陌生人银行卡和账户,就能避免了吧。不止陌生人,朋友之间也不要掉以轻心。持牌消费金融公司马上消费金融(简称“马上消费”)提醒大家,如果朋友提出让你帮忙转账、提现,尤其是额度较高或者与陌生账户有关系,一定要提高警惕,如果碍于情面没有拒绝,这个“好心帮忙”可能会违法甚至涉嫌犯罪。

  除此之外,即使不主动外借,手中一些长期不用的银行卡也就是“睡眠卡”,因长期闲置或丢失,也容易被一些不法分子收集用于洗钱犯罪活动,作为持卡人在不知情的情况下,却变成了“帮凶”。

  由此可见,洗钱其实离我们很近,甚至关乎每个人。当前打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻,此前,中国人民银行、公安部等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。

  马上消费再次提醒,要保护好自己的银行卡或支付账号,银行卡仅用于本人合理的金融需求使用,不出租、出借、出售个人银行卡或支付账户,做好账户保管工作,及时注销“睡眠卡”,防止被不法分子利用从事违法活动。另外,不要轻信高薪、高利诱惑,天上不会掉馅饼,轻松躺着赚钱的事并不存在,兼职要通过正规渠道,脚踏实地赚钱才是正道。

   广告
《“高利”存诱惑,“躺赢”有风险 马上消费带您识别“洗钱”骗局.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

延伸阅读
在当前的国际势下,黄金原油市场呈现出了不稳定的态势,受到了大量投资者的关注,一些不法分子也趁机利用这种市场波动,以虚假宣传和欺诈手段诱骗缺乏经验的投资者参与黄金原油交易。在互联网的某些角落,投资者可能
2024-01-10
目前,市场上的投资理财产品种类繁多,为投资者提供了丰富的选择。这些产品包括但不限于银行理财、股票、基金、债券、外汇和期货等。然而,随着市场的不断演变,投资理财领域也出现了一些新型的诈骗手段。据显示,近
2023-12-20
反诈骗概念股有哪些?2023年第三季度季报显示,罗普特公司营业总收入2 06亿元,同比增长369 37%; 净利润3201 32万元,同比增长265 38%;基本每股收益0 17元。公司反诈骗联合
2023-12-13
如今网络上的线上借贷服务已经屡见不鲜,这类服务和产品一方面能够为人们借款借贷提供便利,但另一方面也存在着安全隐患,如果有需要借贷情况,优选像抖音钱包里的放心借这样的正规平台才更放心。放心借是今日头条旗
2023-12-07
外汇市场的虽然比股票、黄金、期货市场短得多,但作为一个国际性的投资市场,其发展速度和规模远超其他金融市场。近期黄金行情波动较大,2023年10月CPT Markets又涌现出一位交易大神从1万美金购入
2023-12-04
2023年反诈骗概念股有:  1、罗普特:公司反诈骗联合指挥平台已在厦门成功应用,目前正在推动在其它城市的合作。从近五年营收复合增长来看,近五年营收复合增长为-17 45%,过去五年营收最低为20
2023-11-20
近日,金融监督管理总《关于警惕利用AI新型技术实施诈骗的风险提示》,提出当前AI技术的广泛应用在为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务同时,亦为不法分子实施新型电信诈骗带来可乘之机。金融监督管理总消
2023-11-16
互联网时代,APP发展迅速,用户数量庞大。APP为我们带来便捷的同时,也引来了不法分子的“关注”。许多不法分子利用APP实施诈骗,制作假冒APP植入广告、消耗流量、恶意扣费,更
2023-10-26
反诈骗行业股票名单有哪些?(2023 10 23)  本站为您整理的2023年反诈骗概念股,供大家参考。  1、罗普特(688619):净利-1 4亿、同比增长-299 99%。在近7个交易日中,
2023-10-23
你见过“代理退保”的小广告吗?宣称“全额退保”“退旧投新”“任意险种无条件全退”“全额退保教
2023-09-21
  • 推荐访问