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兼职诈骗被抓

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  目前,利用扫描二维码支付骗取用户钱财的方式已成为犯罪分子的新型诈骗手段,犯罪分子一般先向受害人返还小利,取得信任后再要求刷大单,并实施诈骗,尤其以网上购物退款、网上兼职刷单类为由要求扫描二维码实施诈骗的案件较为多见。珠海刑警提醒:拒绝参与网络兼职刷单、不要轻信电话通知网购退款。真实网购退款不需要在支付宝客户端进行操作,所有称需要到支付宝开通业务才能退款的信息均系诈骗信息。下面是101商机网www.101ms.com 小编为大家带来的兼职诈骗被抓,希望能帮助到大家!

  兼职诈骗被抓

  关于最新“兼职诈骗”的案件通报

  2017年2月下旬至今,我市在校大学生有数人在网上寻找兼职机会时被犯罪分子诈骗钱财,现将有关情况通报如下:

  一、2月24日,我市高新区某高校学生周同学在网上从事刷单兼职,后被对方诈骗近5000元人民币;

  二、2月28日,我市金湾区某高校学生张同学网上找兼职工作时,被对方以交抵押金、注册费等名义诈骗3000余元人民币;

  三、3月4日,我市金湾区某高校学生李同学网上找兼职工作时,被对方以支付培训费等名义诈骗近2000元人民币。

  目前上述案件均已立案,相关调查工作正在抓紧进行中。

  下面用真实案件还原诈骗经过:

  春节后,黄小姐从老家到珠海找工作,她在租住的地方上网,在网上看到有招收兼职的信息

  对方要求黄小姐先交试用期手续费399元,并提供了一个支付宝账号,随后黄小姐用自己的支付宝账号转账给对方399元。

  之后对方又要求黄小姐交工号费400元,黄小姐又通过支付宝转账给对方400元。

  紧接着对方要求黄小姐交100元的进群培训费,黄小姐同样支付宝转账给对方100元。

  再接着对方又要求黄小姐交200元的培训费,并提供另外一个支付宝账号,黄小姐继续通过支付宝转账给对方200元。

  小编再次给大家普及一下防诈骗知识!

  QQ冒充好友实施诈骗

  案例:

  2014年5月8日14时许,居民黄某婷到金坛市局城东派出所报案称,有人冒充其QQ好友骗取其汇款6000元。经初步调查:5月7日15时至5月8日14时之间,犯罪嫌疑人利用QQ聊天软件冒充受害人堂哥黄某斌,在与受害人聊天取得信任后,以借用其名义方便要钱为由索要受害人银行账号后,提供虚假网上银行汇款截图,诱骗受害人将6000元现金汇入指定账户,后受害人电话联系其堂哥发现被骗。

  揭秘:

  犯罪分子通常是采用发送信息、文件、压缩包、网址等方式向他人电脑或手机植入木马病毒,查看所盗得QQ账号的备注信息、聊天记录或视频来了解其人际关系、交谈方式、生活习惯等情况,提高诈骗成功率。

  QQ好友大多都是亲戚、同事、朋友,相互间信任度极高,而犯罪分子隐蔽在网络背后,更让受害人一时不能辨别真伪。

  提醒:

  所以,大家务必不要轻易点击来历不明的文件,以防遭受木马攻击、导致QQ号被盗。在与QQ好友聊天中涉及借款、汇款问题时,要设法核实对方身份,与其电话联系,确定身份真实后再做决定。如果自己的QQ被盗,也要及时通知亲朋好友,防止他人上当受骗。

  微信冒充领导作案

  45岁的李女士是武汉市一家私营汽车公司的会计。有一天,公司“总经理”添加她为微信好友,并将她拉进一个微信工作群。群成员共8人,其中6人是公司领导和同事,他们的微信名称、头像看起来毫无可疑之处。

  在新微信群,“董事长”与“总经理”聊得火热,内容涉及江苏的一桩生意;其他“同事”不时插话,汇报“工作情况”。几分钟后,“董事长”点名李女士说:我在开会,不方便打电话,你代我联系江苏的“蒋总”,问一下昨天谈好的合同保证金打过来没有。并留下联系电话。

  李女士依言拨打“蒋总”的电话,“蒋总”在电话里说正在安排转账,但需要将“合同”寄过去。过了一会儿,“董事长”在群里贴出一张85万元的电子汇款单,并告诉李女士:“蒋总”把款打到我的私人账户了,晚一点我把款转回公司账户。

  随后“董事长”再次点名李女士,称这笔生意出了点问题,需要将款项先退回蒋总。李女士立即按照这名“蒋总”先前汇款的电子单据及金额进行转账汇款操作

  当日下午4时40分许,李女士走出办公室,发现董事长正在隔壁办公室办公。李女士恍然大悟,立即上前询问,才发现刚才的一切都是一群骗子在演戏。

  犯罪分子通过非法手段首先获取公司通讯录,掌握公司内部人员架构情况,修改微信昵称和头像图片伪装成公司老总,随后添加财务人员微信,发送转账汇款指令。

  由于不少公司利用微信群来协调工作,甚至有的骗子在伪装成公司老总后,还会用多个账号伪装成该公司内部人员。随后将财务人员拉入这个所谓的“工作群”,让财务人员对此深信不疑。

  这类诈骗专门针对企事业单位财务人员,被骗上百万元、上千万元的案件时有发生,危害非常大。尤其是由骗子伪装的“公司工作群”诈骗方式迷惑性极强,当事人看见有众多公司内部人员在群内,加上这些伪装的“同事”正在一本正经地聊工作,让人一时无法辨别真伪,极易上当受骗。警方提醒,财务人员汇款之前一定要通过电话,或者面对面的方式,确认对方及发出汇款指令的领导的真实身份。

  冒充代购诈骗

  北京市民张先生在逛文玩市场时认识所谓的卖家。“我们两个互加微信,他经常在微信朋友圈里发手钏照片,价格都不便宜。”就在前两天,该卖家在朋友圈里晒出一些节日特价的手钏,让张先生很动心。“原本是2600元的手钏,节日特价才1000元,我挑了一个雕刻花纹的手钏。他说先交款再发货,还说这是微信商家交易规则。我就给他的支付宝付了款。谁知在我告诉他钱已到账后,他马上就把我拉黑了。我怎么联系都不回复我。”此时张先生才意识到除了微信,自己对这个卖家一无所知,更没有其他联系方式,“我肯定是被人骗了,反应过来之后才报了警”。

  这些犯罪分子会在微信朋友圈假冒正规的微商,以优惠、打折、海外代购等为诱饵,在买家付款之后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付款项,一旦获取购物款则失去联系。

  微信代购诈骗有以下特点:首先,商家自我伪装。为了让消费者感觉代购品的真实性,在朋友圈里转发一些采购、发货的文图信息,比如采购员在国外折扣店逛店的照片,各种服饰包包的现场图片,时不时发布一些地铁人多、海关有问题之类的说法,将本人生活化。其实这些图片很多都是网上下载的,并不可信。 有的商家还会把自己的地址改为国外某个地点,然后关闭定位功能,让消费者搞不清其确切地址。

  其次,还有一些商家伪造售后图片。发货和售后过程也要上传照片,比如一大堆发往国内的快递单,快递公司发货的场面等等,还定期发布客户反馈和好评的截屏,其实都是假的。

  警方提醒,大家不要轻信微信商家所谓的“低价”、“促销”,在未收到货物前,不要轻易打款,以防上当,如果被骗,立即报警求助。此外,如果发现微信上有任何销售假冒伪劣商品等不法行为,要通过微信公众平台和朋友圈的举报和投诉功能进行检举,让微信管理方对违法账号进行处理。

  发布虚假爱心传递诈骗

  2015年6月3号,浙江省东阳市广播电视台在微信平台上发布了一条帮助尿毒症患者的视频连接,5号,汽修工栗某看到微信后,抱着帮助患者的心态在微信群里进行了转发,不少网友看了该视频后都向栗某打听汇款方式,于是栗某就动起了歪念,他自称广电台栗主任,在一些微信群里发布了自己银行账号,此后,一名网友通过微信红包的形式汇给他25元。

  为了骗取更多网友的信任,栗某用另一个手机号码注册了微信,并把微信头像和昵称改成了一名主持人,利用这名主持人的名义在微信群里发布统一捐款账号。栗某之前曾经参加过一档方言剧的海选,被冒名的主持人和栗某在方言剧的微信群里是同一个群的群友,收到栗某群发的诈骗信息,该主持人通过微信与栗某进行了联系,起初,栗某矢口否认,之后才予以默认。

  2015年6月8号,该主持人向江北派出所报了案,当天,警方将栗某抓获,并处以行政拘留。

  犯罪分子将伪造的寻人、扶困帖子以“爱心传递”方式发布在朋友圈里,引起善良网民转发,一旦有网友出于好心汇款,钱就到了骗子的账户。

  警方提醒,遇到这类爱心传递的微信,正确的态度是保持警惕,设法核实,不要轻易传播未经核实的信息,更不要轻易向未经核实的账户汇款。如果遇到地震等自然灾害时,应当通过正规的渠道,向灾区、受灾群众捐款捐物。

  虚构色情服务诈骗

  2016年5月份的一个晚上,南京某高校大学生小胡来到派出所报警,称自己被骗走6300元。而被骗的原因,小胡难以启齿,原来是他想通过网络找色情服务。

  犯罪分子伪装成色情服务的提供者,诱使受害人上钩,并利用被害人羞于启齿的心理,一步一步实施诈骗。犯罪分子在互联网上留下提供色情服务的电话,待受害人与之联系后,称需先付款才能上门提供服务,受害人将钱打到指定账户后发现被骗。

  此类犯罪主要是利用受害人羞于启齿不敢报案的心理实施诈骗。诈骗分子先是上网下载性感照片,然后利用社交软件寻找受害人,向受害人发送色情图片,以明码标价、上门服务等方式诱使受害人上当,随后巧立名目,多次要求汇款,实施诈骗。

  虚构遇险诈骗

  2008年8月9日9点多,受害人宋某正在家里等儿子放学回家。突然手机上接到一个陌生电话。自称是交警,说宋某的儿子在回家的路上翻车了,情况危急,需要马上动手术。孩子的手术还没开始,因为要急等着一万元手术费到账,就这样,心急如焚的宋某不由分说,立刻将6000元人民币汇到嫌疑人指定的账户上。当宋某汇款完成后,再次拨通电话想了解儿子“手术情况”时,电话已再也无法接通,宋某突然醒悟过来,赶紧联系自己的儿子,才知道已经上当受骗。

  犯罪分子往往会虚构受害人亲属或朋友遭遇车祸、坠楼、触电、突发疾病等危急情况需要马上治疗为由,要求对方转账汇款。当事人因情况紧急,不知所措便往往按照嫌疑人指示将钱款打入指定账户后被骗。

  该类案件特点是犯罪分子首先购买受害人的公民个人信息,熟悉受害人的相关情况,利用受害人急于救治亲人的心理实施诈骗。警方提醒,首先,在日常生活中应该增强个人信息的保护意识,最大程度防止个人信息泄露。其次,遇到此类诈骗应该沉着冷静,第一时间拨打亲属、朋友电话证实,如电话第一时间未接通,也不要过于着急,要设法再与其他相关人员联系了解情况,确认是否属实。

  网上商城刷信誉诈骗

  2015年10月10日,刚从大学毕业的小龚在微博上看到一条兼职信息,要求很简单,只要会上网即可,条件却很诱人,时间可以自由安排,一天有200~500元的收益。一心想着赚点外快的小龚,试着加了微博上发的QQ。客服很快发了工作流程表和项目申请表过来,小龚按要求填写了表格,并给对方发了过去。

  这份兼职的工作是网上商城刷信誉,就是兼职人员通过客服发送的指定链接,按照要求在商城购买商品,付款之后,商城并不会真的把货物发出,而是将货款跟佣金返还给兼职人员。练手时,小龚在网上商城拍了一只包,支付120元,很快自己银行卡里就收到了125元钱。轻轻松松,小龚赚了5元钱。

  正式刷单,买的并不是商品,而是游戏点卡。刷完第一单,小龚发现货款并没有像练手时那样打回到自己银行卡上,她警惕地赶紧询问客服。客服解释,要刷完10单才能将本金跟佣金一并返还。 刷到第9单时,小龚发现,这笔订单的金额突然由600元增加到了1800元。她又有点疑心,客服解释,单子的链接都是系统自动生成的,按要求操作就行了。

  就这样,小龚又按要求支付了很多单,但迟迟没有收到汇款信息。这时的小龚,几乎已经刷单红了眼。她自己没钱,就以各种理由借钱,接着按照客服的要求多次操作付款,直到下午4点,小龚一共被骗了将近70万元。她又气又急,冷静下来,才知道自己被骗了,赶紧报了警。

  犯罪分子号称是“诚招网络兼职,帮助网上商城卖家刷信誉,可从中赚取佣金”,受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,最后发现上当受骗。

  此类诈骗犯罪分子首先会在网上发布招聘兼职刷网上商城信誉的虚假信息,其实在网上商城上,“刷信誉”等虚假交易行为本身就已被明令禁止,并非正当兼职。一旦有人上当,犯罪分子会要求受害人虚假购买指定商户的产品或指定商城的虚拟点卡,前期时会向受害人返还小利,一旦取得受害人信任,会要求受害人继续刷大单,从而实施诈骗。

  警方提醒,这类诈骗受害者众多,大家对于此类所谓兼职,一定要提高警惕,谨防上当。

  纵观各类网络金融骗局,诈骗分子日趋集团化、专业化,且手段不断翻新。作为网络金融用户,只要做到保管好“一卡、二码、三要素”,牢记“四要三不要”,就可有效防范金融诈骗。

  “一卡”是妥善保管好银行卡和网银盾等安全产品,不要借给他人使用。

  “两码”是指电子银行密码及短信验证码。不要“一套密码走天下”,要将电子银行密码设置为数字+字母等复杂组合并定期修改;短信验证码是支付密码,绝不能以任何形式透露给他人。

  “三要素”是身份证号、账号、手机号码等个人私密信息,切勿随意泄露。

  “四要”:一要认准官网网址。二要随时关注账户变动,开通账户变动短信、微信提醒服务。三要在办理电子银行转账、支付等交易时,仔细核对收款账户、商户、金额等信息是否正确。四要对手机电脑杀毒,使用电子银行交易的手机、电脑要安装专业杀毒软件,及时升级、定期查杀病毒。

  “三不要”:一不要使用公共网络。二不要点击不明链接和扫描二维码。三不要轻信电话、短信、QQ、微信中的所谓退款、贷款验资、司法协查、商品退款、积分兑换、中奖退税等信息。

  道高一尺魔高一丈,只要有肉的地方就有苍蝇的存在。很多道理大家都懂,而仍然有一些人因为蝇头小利,而马失前蹄。小编提醒各位一句:诈骗手段万变不离其宗,遇事杜绝冲动,要理性分析,切莫因小失大。

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