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私募股权投资骗局案例 私募股权投资传销骗局揭秘:多赚钱就得多拉投资

防骗知识 |

时间:

2018-01-19

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【www.101ms.com--防骗知识】

近日,朋友力邀贾发(化名)一起发财:投资私募股权,7000块钱一年净赚3到5倍,运气好点,一年挣个10来万元也不是什么大问题。

贾发搞清楚状况后,不动声色地向本报记者求助。

没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日,东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司,发现里面疑点丛生。

随后,记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。

昨日上午,南城工商分局前往该公司查处,发现大门紧闭,人去楼空。

名词解释:

私募股权投资(Private Equity,简称PE),是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看,私募股权投资是指通过私募形式对私有企业,即非上市企业进行的权益性投资,在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制,即通过上市、并购或管理层回购等方式,出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。

事实上,私募股权并非“包赚”的高收益投资,本身的风险很大,而且投资期限长、流动性低。

骗术揭秘

“星级投资”,最低7000元

一星:1000美元(7000元人民币)

二星:5000美元(35000元人民币)

三星:1万美元(70000元人民币)

四星:5万美元(350000元人民币)

五星:10万美元(700000元人民币)

要想多赚钱就得多拉人投资

假如你向公司投资了7000元(一星),便可以在外面拉人,如果甲说动乙投资,则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。

提成并非到此为止。

如果乙也拉到了投资者丙,不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有,甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。

具体能提成几代看你第一次的投资多少,都可以谈的,不过若是投资7000块,规矩是只能提成两代。

第一次暗访:时间:8月10日上午

业务员怪阿发多带了人

“营业执照在美国总部”

8月10日上午10时许。

东莞时报记者在贾发的介绍下,走进了星鹏大厦B座5楼5A房间,记者注意到,门外并未悬挂公司铭牌。

光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内,约七八个人围着一张长长的办公桌谈话,办公桌中间是一台三星笔记本电脑。

记者目测这个办公室约50平方米,用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外,另外两间房,分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌,简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。

没有固定电话,也没有工商执照的踪影。

办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人,面有愠色,责怪贾发:“电话里不是说就一个人吗,怎么来这么多,按理说你还没有加入我们,不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强,是骨干业务员。

在记者一行均表明有投资意向时,刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员:杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中,记者获悉,该公司的老板叫“黄文凯”。

杨总和马跃是“讲师”的角色,负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。

刘强向本报记者解释了部分疑惑。

记者:“你们公司叫什么名字?”

刘强:“EFD。”

记者:“你们公司总部在哪里?”

刘强:“阿拉斯加,在美国。”

记者:“没看到营业执照啊?”

刘强:“有营业执照,只是在总部那里。”

对于“EFD公司”的来历,刘强先问记者:“你知道EFT吗?”

刘强说,美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建,EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员,现在秦杰又投资了一家EFD公司,EFD公司因为准备明年上市,所以在做私募股权,英文简称PE,通过民间募集足够的资本,推动该公司上市。

投资后安排去泰国考察

刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧,毛边极多,上面介绍称,EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。

“泰国皇宫旁就有我们一家酒店,在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。

“你有护照吗?”刘强问记者。

在记者表示有护照后,刘强信誓旦旦地表示,只要记者投资了,公司可以安排记者前往泰国考察。

不过,酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志,刘强也予以了拒绝,并解释:“我们这里也只有一本,还是副总裁带过来的,不能给你。”

然而,记者通过证券从业人士了解获悉,EFD并非刘强所说一个准备上市的公司,相反,真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管,是全球最大规模的金融及投资服务机构之一,在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构,服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。

刘强为记者用电脑播放了几段视频,均为新闻频道或者国家领导人的讲话,内容均为鼓励发展私募股权。

在播放完毕后,刘强为记者解释了一番什么叫私募股权,并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时,因时间已临近中午,遂约定下次再谈。

第二次暗访:时间:8月14日下午

接待员称已有数百人投资

最低投资7000元,大多无凭证

第二次约谈并不顺利。

连续数次,刘强均表示,第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因,刘强含糊其辞。记者遂表示,在公司里谈更为正规,也方便谈话,并坚持该项意见。因此,时间一直拖到了8月14日下午,刘强勉强同意在公司见面。

公司内只有刘强和阿芳。

这一次直奔主题,刘强和阿芳介绍,投资EFD的私募股权分五星,一星1000美元,二星5000美元,三星1万美元,四星5万美元,五星10万美元。

人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化:一星即7000元人民币。

“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”

面对这个问题,阿芳为记者细分:

10%的投资用于购买EFT的股票,通过散户拉动EFT股值上升获利;

50%的投资用于购买EFD的私募股权,并在公司明年上市后获利,该私募股权也在内部交易平台中不断升值,也可交易;

40%的投资用于公司推广。

阿芳说,投资的三种去向是公司的硬性规定,不得更改。

阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场,股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事,“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗,只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股,等阿里巴巴上市后,身家千万。”

获利有多少?

刘强肯定地说:“至少3-5倍的回报,投资7000块钱,如果升得快,一年可能就净赚十多万。”

然而,记者在咨询是否有股权凭证时,两人均表示,购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证,其他的则没有;如果要投资,资金直接打入他们提供的一个账号,或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后,公司会提供一个网上投资平台内部交易。

拉一个人投资提成10%,不少是老年人

在投资的三个流向中,40%的投资将用于公司推广。

凭什么?

刘强表示,想要成为公司的员工,必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”,便可以在外面拉人,如果甲说动乙投资,则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。

提成并非到此为止。

如果乙也拉到了投资者丙,不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有,甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。

“具体能提成几代看你第一次的投资多少,都可以谈的,不过若是投资7000块,规矩是只能提成两代。”刘强说。

刘强介绍,公司今年5月才开张,目前也已有几百个投资者了,但大多数只投资一星即7000元,只有少数投资了二星,不少是老年人。

在谈话的过程中,有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变,提出出去找个店子谈。记者随口问及老太,才知老太是该公司的投资者,投资了7000元,但随后又觉得自己“像是上当了”,因此过来讨还。

刘强坚决予以拒绝,然后带着记者出了门,并关上了公司门,下楼寻了一个餐饮小店,在空荡荡的店子内,继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。

“其实根本不需要公司场地,只要你投资了,你就可以帮公司拉客人,哪儿谈都一样。”刘强解释。

工商出击 传销老巢锁门避风

南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动

昨日,东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示,所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局,拿着一些并不存在的原始股传销,分级代理,发展下线有提成,跟普通传销的模式几乎一样,只不过传销的标的由普通商品换成了原始股,只是套上了私募股权的外衣,更具有欺骗性。

昨日上午,在接到举报后,南城工商分局赶到该公司进行查处,发现办公室大门紧闭。

南城工商分局有关负责人表示,不排除因为有受害人要求退还款项,加上担心招来警方,所以该公司人员暂避风头,南城工商分局将继续跟踪处理此事。

工商部门还提醒,“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。

这也意味着,投资PE不是一般人能参与的,一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求,7000元就能够参与投资,几乎是不可能的事情。

工商部门希望,市民谨防上当受骗,若发现有类似的私募行为,应主动向工商部门及警方举报。

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